منو

دوشنبه،02مهر97

إثْنَان،14محرم40

Monday،24September18

telegram : accrahcom

دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی

رهنمود حسابداری تعداد نمایش : (723) تاریخ انتشار : 1396/04/14 نظرات : ()

برخی شرکتها هنوز این روزها در گیر نرفع بندهای گزارش حسابرسی در پیش نویس از جمله اظهارنظر حسابرسان در راستای ماده 33 دستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه حسابرسان هستند.
پس از  تعیین مسول مبارزه با پولشویی موضوع ماده 11 دستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه شرکتها و اموزش های دوره ای  موضوع ماده 21 دستورالعمل مزبور.
تدوین دستورالعملی برای  واحدبازرگانی ، تدارکات، فروش و قراردادهای شرکت به جهت رعایت در هنگام  انعقادقرارداد یا فروش به اشخاص حقوقی در اخذآگهی تاسیس ،اخرین تغییرات مدیران،شناسه ملی وکداقتصادی و درمورد اشخاص حقیقی با رویت اصل و اخذکپی کارت ملی و اقدام جهت  به شناسایی اولیه و کامل مفید و لازم می باشد.
 
نمونه دستورالعمل حاضر که برگرفته از سایت شرکت بهمن لیزینگ است ، برای تدوین و تصویب و ارایه دستورالعمل مبارزه با پولشویی شرکت مناسب می باشد.


محمد قبول


حسابدار رسمی /مشاور مالی و مالیاتی

جهت دانلود فایل مذکور اینجا کلیک کنید.


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی